CAUSA «HUDSON PARK»: FUERTE AVANZADA DE LA JUSTICIA FEDERAL

Sobre la espinosa causa «Hudson Park», la justicia federal interviniente amplíó inhibiciones y frenó la designación de administrador en el citado barrio cerrado de Berazategui
«Esta medida se justifica por la gravedad y complejidad de los hechos, la magnitud de las operaciones económicas, la posible existencia de activos en distintas jurisdicciones y la capacidad económica de los imputados, que podría facilitar su fuga» explicaron desde el juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Luis Armella.
Ello constituye un giro significativo en la investigación por presunto lavado de activos. Armella, ha dictado nuevas y contundentes medidas cautelares en la causa FLP 19947/2023, en la que se investiga el lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en el manejo del barrio privado.
La decisión amplía las restricciones existentes y prohíbe la salida del país a varios de los investigados, en un intento por asegurar el proceso y evitar la continuidad de las actividades delictivas. Asimismo se dispone la prohibición de contratar un nuevo administrador sin autorización judicial.
La investigación se centra en presuntas maniobras de lavado de activos por parte de diversas personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentran la Sociedad Fiduciaria Hudson Park SA, Diseñarq SA, Real Estate Investiments Fiduciaria SA, Matías Molinari, Carlos Molinari, Diego Molinari, Marcelo Suarez, María Florencia Mari, José Omar Fassi Lavalle, Michel Ali Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini (conocida como Liz Fassi Lavalle), María Lucrecia Silva, Valentín Darío Silvero Cuenca, Diego Hernán Novo, Darío G. Miguel, Luis Ach, Marcelo Curti, Adriana Nilda Bonetto, Andrea Perdomo, Juan Esteban Villar, Rolencmo SA, American Building Project SA, Suarez Global, Facility Managers S.A, y Administración Capra, entre otros.
Se sospecha que estas entidades y personas conformarían una organización dedicada a incorporar al sistema financiero fondos obtenidos de maniobras presuntamente defraudatorias, calificadas inicialmente como asociación ilícita, estafas reiteradas y desbaratamiento de derechos acordados.
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE «HUDSON PARK»
El fallo del Juez Armella destaca las conclusiones de la Prefectura Naval Argentina, que, tras analizar la documentación secuestrada en allanamientos vinculados a la administración de «Hudson Park» y, en particular, a la firma «CAPRA & Asociados», detectó múltiples irregularidades.
Se estableció que «esta estructura operaba como una sociedad irregular o de hecho, con profesionales y personal administrativo inscriptos en regímenes simplificados de tributación, sin una correspondencia adecuada con el volumen de operaciones gestionadas».
Además, se constató que «CAPRA & Asocia-

Asociados ejercía un rol central en la administración de los fondos del fideicomiso, manejando liquidaciones de expensas, cobros, pagos a proveedores y personal».
«Un punto crucial es el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo sin respaldo documental y la ausencia de registraciones contables formales, lo que impide reconstruir el circuito financiero de los fondos» se estableció en la causa. El interventor designado del fideicomiso, Juan Carlos Sanguineti, corroboró estas irregularidades, mencionando que «personal de Administración Capra retiró grandes sumas de dinero en efectivo sin dejar constancia antes de su llegada».
ESTRUCTURA Y CONEXIONES
La investigación también reveló una «compleja estructura societaria vinculada al fideicomiso Hudson Park, con interrelaciones funcionales y patrimoniales entre Real Estate Investment Fiduciaria S.A., Rolencmo S.A., American Building Projects S.A., entre otras».
Asimismo, «American Building Projects S.A. y Rolencmo S.A. serían beneficiarias del fideicomiso, percibiendo beneficios econó-micos, mientras que Real Estate Investment Fiduciaria S.A. (REI) habría actuado como administradora, gestionando y disponiendo de los fondos». El fideicomiso inmobiliario habría sido utilizado para canalizar fondos de diversas fuentes, incorporándolos al circuito económico formal a través de ope-raciones inmobiliarias, comerciales y financieras, lo que es compatible con el delito de lavado de activos.
Se identificaron conexiones entre los invo-lucrados y otras estructuras societarias como Janos, Petrokar SA y Tierra de Motores, reforzando la hipótesis de un entramado organizado para la colocación y circulación de activos de origen presun-tamente ilícito.
En particular, se menciona que Petrokar habría sido conformada por María Florencia Mari y María Lucrecia Silva, quienes tam-bién están vinculadas a otras estructuras bajo estudio.
AMPLIACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
El Juez Armella dispuso «la ampliación de la prohibición de contratar al fideicomiso Hudson Park S.A. con la Administración Capra y Asociados, así como la prohibición de contratar un nuevo administrador sin autorización judicial».
Esta medida se fundamenta en que «la Administración Capra y Asociados, una sociedad de hecho sin registro adecuado y con empleados no registrados, habría sido un vehículo operativo esencial en el esquema investigado, especialmente en la adminis-tración de fondos». Asimismo, se ha ordenado la ampliación de la inhibición general de bienes muebles e inmuebles para las siguientes personas jurídicas: Hudson Park S.A., Administración CAPRA & Asoc; Real Estate Investiment Fiduiciaria SA, Américan Building Projecs S.A, Rolecmo S.A., y Petrokar S.A.
La misma medida se aplica a las personas físicas: Carlos Molinari, Matías Nicolás Molinari, Diego Molinari, José Omar Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini, Michel Ali Omar, María Lucrecia Silva, María Florencia Mari, Florencia Capra, Daniel Capra y Andrés Barbagallo.
PROHIBICIÓN DE SALIDA
DEL PAÍS
Finalmente, el Juez Armella ha prohibido la salida del país a Carlos Molinari, Molinari Matías Nicolás, Molinari Diego, José Omar Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini, Michel Ali Omar, María Lucrecia Silva, María Florencia Mari, Florencia Capra, Daniel Capra y Andrés Barbagallo.