DETUVIERON A FUNCIONARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO POR ESTAFAS POR $27MIL MILLONES
Una funcionaria del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires fue detenida en el marco de una investigación por una presunta maniobra millonaria que, según la información difundida, habría utilizado datos biométricos e identidades de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino.
La causa tiene conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol, ya que uno de los implicados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera ligada al entorno de Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
Puntualmente, los investigadores detectaron un circuito de lavado de unos $27.000 millones y detuvieron a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo dueño, Maximiliano Vallejo, tenía vínculos con el presidente de la AFA.
La funcionaria detenida es Albertina Mangini,quien es funcionaria del Ministerio Público Fiscal que no depende del ministerio de Justicia provincial, cumplía tareas en una oficina de enlace que funcionaba dentro del Patronato de Liberados, un organismo descentralizado de la provincia de Buenos Aires.
La funcionaria está acusada de integrar una red que habría abierto cuentas en billeteras vir-tuales utilizando identidades y datos biométricos de personas que habían sido víctimas de robos de documentación.
Según datos surgidos de fuentes de la investigación, la funcionaria ofrecía 80 mil pesos a cambio de la entrega del documento, tomarse unas fotos y permitir un ‘escaneo del ojo’. Las personas eran elegidas por su condiciones de vulnerabilidad.
La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. La habitualidad de la maniobra y su cargo operan como agravantes.
Junto a ella fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.
Mangini y Perrota se negaron a declarar durante la indagatoria, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial consistía en el «corretaje y las inversiones».
Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un auto BMW. La pesquisa busca ahora determinar el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados.
Para ello, continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestra-dos para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades en la maniobra investigada. Asimismo, la Justicia denegó distintos recursos interpuestos por los abogados defensores de los detenidos.
